北京药厂股份有限公司 关于召开2021年年度 股东大会的通知

议长和高级管理执法人员。

(三) 日本公司招聘的律师。

(四) 其他执法人员

五、 大会已登记方法

（一）已登记时间段：2022年6月初14日9:00一16:00

（二）已登记地址：成都市朝阳区崇外大街42号北京协和医院楼高副议长会办公室

（三）已登记手续：个人身份大股东在手股票联成系人卡、本人办理已登记手续；可向参与者需在手案子复印件、案子股票联成系人卡、授权招聘书（请见管和）及本人办理已登记手续；非自然人大股东在手该单位证明了、股票联成系人卡、法人授权招聘书和参与人办理已登记手续。异地大股东可以以公函或传确方式为已登记。

六、 其他人事

（一）联成系方式为

联成 系 人：冯莉 李泉琳

联成系电话：010一67179780

邮局 筒：tongrentang@tongrentang.com

传 确：010一67152230

（二）本次大会投票预计半天，参与执法人员交通及食宿费自理。

（三）为配合近期理应对新型冠状病毒细菌感染心脏病登革热的系统性安排，日本公司建议大股东及大股东象征性引入网络选举方式为参与本次选举投票。

（四）请参与在场大会的大股东及大股东象征性杜绝防护措施，获取本次选举投票与会前48同一时间核酸检测为阴性的有效性证明了，并配合会场促请做体温监测、行程码验证等系统性防疫管理工作。鉴于近期登革热形势，日本公司如遇登革热理应对等客观原因，能够调整本次大会与会方式为的，日本公司将另行通知。

据知日前。

成都北京协和医院作价母日本公司副议长会

2022年5月初31日

管和1：授权招聘书

管和1：授权招聘书

授权招聘书

成都北京协和医院作价母日本公司：

默招聘 已故（夫婿）象征性本该单位（或本人）参与2022年6月初21日与会的允日本公司2021年历年来选举投票，并代为无权绝对多数。

案子在手除此以外股数：

案子大股东个人资料号：

■

案子寄出（盖章）： 可向人寄出：

案子号： 可向人号：

招聘日期： 年 月初 日

附注：

案子理应在招聘书之前“同意”、“谴责”或“这两项”有意之前选择一个并打“√”，对于案子在本授权招聘书之前未作具体内容指示的，可向人无权按自己的无意展开投票。

证券市场字符串：600085 证券市场原称：北京协和医院 日前A：临2022-018

成都北京协和医院作价母日本公司

第九届副议长会

第十次大会决议日前

本日本公司副议长会及全体副议长保证本日前内容不存有任何事实记载、误导性详述了或者相当程度略去，并对其内容的确实性、准确性和无损负有法律责任。

一、副议长会大会与会状况

成都北京协和医院作价母日本公司第九届副议长会第十次大会，于2022年5月初20日以电子邮局件、传确及以备送达方式为向全体副议长发出新通知，于2022年5月初30日以在场联成结收发投票的方式为与会。大会理应到副议长11人，实到副议长11人。大会由副议长长邸淑兵已故筹备，日本公司全体副议长及多家公司执法人员列席了本次大会。大会的与会和与会合理《日本公法》及《日本公司章程》的有关规定。

二、副议长会大会院会状况

院会通过《关于与会日本公司2021年历年来选举投票的草案》。

同意11票 谴责0票 这两项0票

日本公司副议长会决定于2022年6月初21日上午9点，在成都市朝阳区崇外大街42号北京协和医院楼高日本公司大会室与会日本公司2021年历年来选举投票，大会无视在场与网络选举相联成结的选举方式为。

本次选举投票拟院会《成都北京协和医院作价母日本公司关于募投项目完结并将节余募集资金永久补充流动资金的草案》、《成都北京协和医院作价母日本公司2021历年来财务决算研究报告》、《成都北京协和医院作价母日本公司2021历年来利润分案》、《成都北京协和医院作价母日本公司2021历年来副议长会管理工作研究报告》、《成都北京协和医院作价母日本公司2021历年来副议长会管理工作研究报告》、《成都北京协和医院作价母日本公司2021年历年来研究报告序文及简要》、《成都北京协和医院作价母日本公司关于复职精算师Horipro及决定其报酬的草案》、《成都北京协和医院作价母日本公司2021年副议长加薪的草案》、《成都北京协和医院作价母日本公司2021年副议长加薪的草案》，本次选举投票还将征询《2021历年来独立副议长面见研究报告》。请见日本公司临2022-019号日前。

据知日前。

成都北京协和医院作价母日本公司

副议长会

二零二二年五月初三十一日

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