昆山中南建设集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本子公司及监事会全体成员保证信息披露的内容可真实、准确、完整，不能不道德记述、欺骗性蔡述或关键遗漏。

尤其提示：

1、本次会员大会不能出现一致通过提案的情况下；

2、本次会员大会不涉及修改基本上会员大会通过投票表决的情况下。

一、小组会议出席小组会议和举行上述情况

1、联席：子公司第八届监事会

2、出席小组会议方式将：现场计票和因特网计票辅以的方式将

3、现场小组会议地点：由于杭州疫情防控原因，本次小组会议现场小组会议受限，为依法保障股东的企业主，本次会员大会以电邮（录像）小组会议的方式将出席小组会议。子公司向登记参加本次会员大会的股东给予电邮（录像）小组会议接入方式将

4、出席小组会议等待时间：

（1）现场小组会议等待时间：2022年5月末31日（星期二）凌晨15：00

（2）因特网计票等待时间：通过深圳证券股票市场交易所（简称“香港联合股票市场交易所”）股票市场证券市场进行计票的等待时间为2022年5月末31日早上9:15~9:25和9:30～11:30，凌晨13:00～15:00；通过香港联合股票市场交易所因特网计票系统计票等待时间为2022年5月末31日早上9:15~凌晨15:00

5、主持人：蔡锦石董事长

6、法律依据、合规性：本次会员大会出席小组会议不符《子公司法》、《股票子公司会员大会比赛规则》、《深圳证券股票市场交易所股票市场股票比赛规则》、《深圳证券股票市场交易所股票子公司会员大会因特网计票实施细则》等有关普通法法规和《子公司章程》等有关明定

7、小组会议举行完全一致：

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子公司部分董事、监事、高级管理人员及便是法官举行了小组会议。

二、小组会议投票表决和审议上述情况

本次会员大会以现场计票和因特网计票辅以的方式将审议通过了《关于出让金石世苑持股的关联股票市场交易提案》和《关于为云南亿鸿等子公司给予担保的提案》。

完全一致审议上述情况如下：

1、总体审议上述情况

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举行小组会议的关联股东蔡昱含及其关联方华中城市建设投资合资，分别持有14,413,997股和2,071,061,687股子公司有审议权大股东，对提案1回避审议。

2、中小对冲单独竞选活动审议上述情况

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三、法官出具的普通法赞同

1、法官经纪公司名称：君法律依据官经纪公司杭州分所

2、法官姓名：蔡敬、周黄沙

3、结论性赞同：子公司本次会员大会的开会讨论和出席小组会议程序不符普通法、法规及《子公司章程》的有关明定。举行小组会议的人员名额、联席名额、小组会议的审议程序以及审议结果法律依据有效。

四、再行机密文件

1、2022年第二次临时会员大会投票表决；

2、2022年第二次临时会员大会普通法草案。

特此公告。

江苏华中建设集团大股东合资

监事会

二○二二年十二月末一日