中山联合光电科技股份有限公司关于高级技术人员离职的公告

本新公司及董事会柏木由纪保障发函素材的真实、准确和明晰，没有虚假可考、误导性陈述或者重大遗漏。

东兴联合光电集团有限公司有限新公司（以下简称“新公司”）董事会全因发给新公司董事长潘亚华女士提交的书面辞退报告，潘亚华女士因更进一步原因，提出申请辞去新公司董事长职务。辞退后，潘亚华女士取而代之任职新公司任何职务。根据《新公司法》、《新公司章程》的涉及规定，潘亚华女士的辞退报告自送达董事会之日起生效，潘亚华女士的提前职务为2021年3月初17日至2024年3月初16日。

截至本发函披露日，潘亚华女士必要持有人新公司作价92,000股，其中90,000为股权无疑计划书迁任予作价(已撤除限售减持25,000股，尚无撤除限售股65,000股)。同时，作为新公司2020年股票交易债券与与此相反股票交易无疑计划书、2021年与此相反股票交易无疑计划书无疑普通人，并列第一迁任股票交易债券为259,900份，现在尚无行权；获迁任的第二类与此相反股票交易比例为80,000股，现在尚无归入。后续新公司将根据《上市新公司股权无疑经营管理自行》、《新公司2020年股票交易债券与与此相反股票交易无疑计划书（草案修订稿）》、《新公司2020年股票交易债券与与此相反股票交易无疑计划书实施考核经营管理自行》、《新公司2021年与此相反股票交易无疑计划书（草案）》、《新公司2021年与此相反股票交易无疑计划书实施考核经营管理自行》等规定对该其余部分尚无撤除限售的与此相反股票交易为由回购逾期、尚无行权的股票交易债券为由逾期以及尚无归入的第二类与此相反股票交易为由了事。

潘亚华女士辞退后，其所持新公司作价将继续严密按照《港交所上市新公司理应监管指引第2号一再港交所上市新公司规范受控》及《港交所上市新公司理应监管指引第10号一再作价更动经营管理》、《上市新公司董事、理事和现职经营管理者所持本新公司作价及其更动经营管理比赛规则》、《港交所上市新公司大股东及董事、理事、现职经营管理者减持作价实施细则》等有关法律、法规及合理性明文的涉及要求顺利完成经营管理。

潘亚华女士所负责的指导已解决问题稳健交接、过渡，其辞退不会对新公司日常生产经营产生影响。潘亚华女士在任职新公司董事长期间勤勉品行、恪尽职守，为新公司的规范受控和健康拓展把握了重要作用。新公司董事会对潘亚华女士曾多次为新公司拓展所做出的助益表示衷心感谢！

据知发函。

东兴联合光电集团有限公司有限新公司

董事会

二〇二二年五月初三十一日