华泰证券股份香港）有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

本Corporation理事会及全体理事保证本告示细节不存在任何盗用纪载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其细节的事实、准确度和连贯性履行个别及连带责任。

华泰证券股份有限Corporation（表列出简称“Corporation”）第五届理事会第二十四次大会指示及议案于2022年5翌年26日以专人送达或电子邮件作法发出。本次大会于2022年5翌年31日以通信作法与会。大会不应直接参与理事12人，基本上直接参与理事12人。大会的与会合理《Corporation法》、Corporation《章程》和《理事大会事规则》的有关规定。经理事审定，以通信一致通过作法审定通过了相关议案，并过渡到如下决议：

决定关于调增华泰证券开发设计及国际学院重大项目入股金额的议案。

决定将华泰证券开发设计及国际学院重大项目入股金额调增为不超过人民币48.59亿元（所含土地价款）。

一致通过结果：12得票数反对，0得票数反对，0得票数拒绝接受

实为告示。

华泰证券股份有限Corporation理事会

2022年6翌年1日