聊城中锐产业发展股份有限公司 关于2022年第二次临时股东大会决议的公告

本的公司及该委员会全体成员保证暂定内容真实世界、准确和完整，暂定不依赖于虚假记载、举例陈述或者重大缺失。

特别提示：

1、本次持股大会未显现出来否决议案的情形；

2、本次持股大会未涉及变更前次持股大会决议。

一、联席会议与会和参加可能会

1、联席会议与会时间段

（1）录影联席会议与会时间段：2022年6年初29日 15:00。

（2）网络服务表决时间段：2022年6年初29日，其中，通过香港联合交易所EDI进行网络服务表决的时间段为2022年6年初29日晚上9:15～9:25,9:30～11:30，中午13:00～15:00；通过香港联合交易所互联网表决系统表决的具体时间段为2022年6年初29日晚上9:15至中午15:00期间的任意时间段。

2、录影联席会议与会的区域内：南京市虹口区西环西路767弄2号中锐建筑内1楼。

3、联席会议与会形式：本次持股大会采取录影表决、网络服务表决相结合的形式与会，的公司持股应选择录影表决、网络服务表决的一种形式，如果同一审定权显现出来重复表决审定的，以第一次表决审定结果为准。

4、联席会议执行长：济南中锐产业工业发展的股份母的公司该委员会。

5、联席会议主用者人：常务董事长钱建蓉先生。

6、联席会议的开会讨论、与会符合《中国公法》、《中国证券法》、《香港联合交易所股票上市规则》、《间的公司持股大会规则》、《的公司章程》等规定。

7、联席会议参加可能会

参加本次联席会议的持股及持股许可权委托都是共计40人，都是有审定权的股份250,920,561股，九成间的公司总的股份的23.0635％。其中：通过录影表决的持股3人，都是有审定权的股份243,684,961股，九成间的公司总的股份的22.3985％；通过网络服务表决的持股37人，都是有审定权的股份7,235,600股，九成间的公司总的股份的0.6651％。

的公司常务董事、监事、管理人员管理人员、见证辩护律师参加或一致表示同意了本次联席会议。

二、提案审定审定可能会

本次持股大会采取录影表决与网络服务表决相结合的形式对议案进行了审定。审定可能会如下：

1、审定《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

审定结果：表示同意249,450,861股，九成参加联席会议持股所用者适当审定权的股份总人数的99.4143％；反对1,469,700股，九成参加联席会议持股所用者适当审定权的股份总人数的0.5857％；这两项0股（其中，因未表决默认这两项0股），九成参加联席会议持股所用者适当审定权的股份总人数的0.0000％。本议案拿到通过。

其中，中小持股总审定可能会：表示同意5,765,900股，九成参加联席会议中小持股所用者适当审定权的股份总人数的79.6879％；反对1,469,700股，九成参加联席会议中小持股所用者适当审定权的股份总人数的20.3121％；这两项0股（其中，因未表决默认这两项0股），九成参加联席会议中小持股所用者适当审定权的股份总人数的0.0000％。

三、辩护律师由此可知的法理赞同

南京市芝梵语辩护律师事务所杨依见辩护律师、三王阳光辩护律师为本次持股大会由此可知法理赞同书，论点赞同如下：

的公司2022年第二次临时持股大会的开会讨论和与会程序在、执行长申请人、参加联席会议人员申请人及审定程序在等，均符合《公法》、《间的公司持股大会规则》等法理、法规、规章制度和其他实践中文件及《的公司章程》的有关规定，本次持股大会的审定结果合法适当。

四、备查文件

1、济南中锐产业工业发展的股份母的公司2022年第二次临时持股大会决议；

2、南京市芝梵语辩护律师事务所关于济南中锐产业工业发展的股份母的公司2022年第二次临时持股大会的法理赞同书。

特此暂定。

济南中锐产业工业发展的股份母的公司该委员会

2022年6年初30日