上海韦尔半导体股份有限公司 关于筹划境外上架全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的提示性公告

本新公司董事局及全体董事保证本公告内容不发挥作用任何盗用记载、误导性假定或者相当程度遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性分担个别及连带责任。

一、本次筹划应

为拓宽上海莱尔积体电路股份有限新公司（请注意简称“新公司”）国际性融资渠道，满足新公司国际性该公司拓展需要，促使巩固在世界上品牌影响力，坚定不移地推进国际性化策略性，新公司拟所在国上架在世界上存托持有人（Global Depository Receipts，“GDR”）并在比利时证券纽约证券交易所上市。

本次所在国上架在世界上存托持有人并上市应一定会导致新公司控股间公司和实际控制人牵涉到变化。本次上架完成后，新公司股权结构相符上海证券纽约证券交易所的上市建议，一定会导致不相符股票上市条件的情形牵涉到。本次GDR上架应尚需提交新公司董事局和本公司审议批文，并经境内外理应监管该机构提出申请后方可月底实施，最终赢得相关批文或提出申请的时间均发挥作用局限性。

二、本次所在国上架在世界上存托持有人并上市的目的

（一）巩固系统设计创新与电子产品制造投入

新公司显然将制造作为仍然拓展的立身之本，作出贡献成为均是由企业领先水平、具有相当程度企业影响力的高成长、自主创新的系统设计动力型企业。新公司将利用本次上架促使加大创新制造投入，大幅推动现有电子产品系统设计升级现代化，保持并更进一步自身在业内的系统设计领先优势；洞察在世界上积体电路企业拓展趋势，停滞制造新电子产品门类，拓展新公司电子产品各个领域，形成新的利润增长点；停滞现代化新公司在世界上系统设计制造的平台，配置更新先进个人电脑电子元件，提升新公司硬件制造能力；通过团队扩充及入股延伸等方式大幅进一步提高新公司电子产品系统设计实力，促使丰富电子产品管线。

（二）策略性规划在世界上策略性的设计

作为在世界上知名的积体电路设计新公司，新公司包括广泛的在世界上化该公司的设计和客户框架，制造中心和该公司在线遍布在世界上。

国际性化是新公司拓展的仍然策略性，新公司将利用本次上架促使提升国际性市场需求曝光率，加大海外市场需求资源投入，扩大在世界上市场需求份额。巩固美国、欧陆、亚太等地区的供应链及销售体系新建；巩固与在世界上客户和供应商的策略性合作，促使提升新公司在世界上品牌形象；进一步提高国际性制造意志，规划的设计在世界上化制造中心，停滞巩固电子产品制造投入，保持系统设计领先优势。大力引进国际性化背景的管理高层次和设计高层次，巩固人力资源新建。

（三）利用资产市场需求支持，促使优化股权结构和新公司治国水平

本次所在国上架在世界上存托持有人并上市是新公司响应国内资产市场需求政府号召、策略性规划北欧资产市场需求互联互通、利用所在国资产市场需求有助于实体经济拓展的重要措施。新公司将充分利用资产市场需求改革的有利适时和政府的大力支持，与所在国资产市场需求实现直接对接，提升新公司在在世界上的曝光率，进一步提高新公司财力实力，提升多渠道融资能力；引入所在国专业海外投资该机构和产业海外投资者，促使优化新公司股权结构，提升新公司治国专业性和规范化水平，为新公司高质量拓展备有坚实的治国机制应有。

三、特别风险提示

截至目前为止，本次所在国上架在世界上存托持有人并上市的上架需求量、上架方案、募集财力用做及适用可行性等尚在阐释中，仍发挥作用较大的局限性，本次上架尚需取得新公司董事局、本公司的批文，以及中国人民银行、比利时证券纽约证券交易所等境内外主管部门的批文、提出申请或审核。上述批文、提出申请或审核为所在国上架在世界上存托持有人并在比利时证券纽约证券交易所上市应实施的正因如此，能否取得上述批文、提出申请或审核以及最终取得的相应时间均发挥作用局限性。另外，本次上架亦发挥作用因国际性自然环境、市场需求自然环境、融资适时以及监管或其他原因被暂停、被告一段落的风险。

新公司将根据本次上架进展即时履行信息披露有权，亦须广大海外投资者警惕海外投资风险。

有鉴于此公告。

上海莱尔积体电路股份有限新公司董事局

2022年6月30日