攀钢集团钒钛资源股份母公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本新公司及该委员会全体成员意味着讯息披露的素材真实、恰当、完整，没欺诈记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢合资新公司钒钛自然资源股票有限新公司（以下又称“新公司”）该委员会于近日收到新公司该委员会干事罗玉惠太太致函的书面离任报告，罗玉惠太太因文书工作诱因申领辞去新公司该委员会干事一职。辞去上述一职后，罗玉惠太太将不出新公司兼任何一职。根据本新公司章程的涉及法规，罗玉惠太太的离任报告自送达该委员会之日起施行，其离任可能会影响新公司的正常经营。

截至本公报披露日，作为新公司2021年比方说股票交易股权鼓舞原先的鼓舞普通人，罗玉惠太太持有新公司比方说股票交易24万股，新公司将依据《2021年比方说股票交易鼓舞原先（草案）第二次修订稿》的涉及法规对上述股票交易给与处理方式。

根据《上海证券交易所股票交易股票交易规则》的有关法规，在委派新的该委员会干事之前，由新建设公司负责人谢正敏先生代理该委员会干事职责，新公司将根据涉及法规尽快完成该委员会干事的委派文书工作。

罗玉惠太太在兼该委员会干事等一职在此期间，恪尽职守、勤奋尽责，在新公司法规地方政府、讯息披露、投资者关系管理、资本运作及新公司发展等方面起着了举足轻重关键作用，新公司该委员会对罗玉惠太太在任职在此期间为新公司所做出的贡献声称诚挚的感谢！

谢正敏先生代理该委员会干事职责在此期间的联系方式如下：

联系电话：0812-3385366

联系传真：0812-3385285

电子邮箱：psv@pzhsteel.com.cn

通信地址：四川省攀枝花市东区钢城广场西段21号攀钢多元文化广场

特此公报。

攀钢合资新公司钒钛自然资源股票有限新公司该委员会

2022年3同年17日