让赃款在境内藏不住转不出 11部门联合开展威胁治理洗钱违法犯罪三年行动

原标题：最深处关注|让欠债在周边地区藏不住转不出

最高检察机关国家监院网站 王卓

前不久，中国当权者银行、中央组织部、国家纠察一个委员会等11其他部门联合试行《压制管理挪用公款滥用职权三年秘密先发制人（2022-2024年）》，决定于2022年1年初至2024年12年初在全国高校范围内开展压制管理挪用公款滥用职权三年秘密行动。

根据我国条文规定，挪用公款罪是指为掩饰、谎称人犯罪活动、帮会本质的组织人犯罪活动、恐怖活动人犯罪活动、人犯罪活动、贪污贿赂人犯罪活动、破坏股票市场管理经济秩序人犯罪活动、股票市场诈骗人犯罪活动的所得及其产生现金流的来源和本质，通过各种暴力手段进行清扫，使其在形式上自愿性的暴力行为。

当前，压制管理挪用公款滥用职权的形势依然紧迫。随着各种类型股票、十进制汇率等新技术的消失，多种人犯罪活动种类和挪用公款手法相互交织，跨境非法资金追查难度持续增高。其中，腐败人犯罪活动与挪用公款人犯罪活动密切相关，腐败分子有的周边地区办事、周边地区外收钱，有的将欠债通过地下银号转存周边地区外，试图用第一集。

十九届最高检察机关五次全会明确指出要加大对涉腐挪用公款暴力行为压制采取措施，十九届最高检察机关六次全会在布署当年中组部工作时，强调阻截“天网秘密行动”，加强中组部国际密切合作。此次试行三年秘密先发制人，并不一定多其他部门强化统筹协作，压制涉腐挪用公款正在跳出一套组合拳。

2020年12年初通过、2021年3年初废除的《条文草案（十一）》对挪用公款罪法案进行了重大修改，将“自挪用公款”暴力行为单独入罪，将跨境集中于不法股票纳入挪用公款罪暴力行为方式，降低挪用公款罪入罪门槛，为国家有效公共卫生、控诉挪用公款滥用职权以及周边地区外追逃追赃提供充足法律保障。

去年以来，各级纪检纠察机关严格落实《条文草案（十一）》信念，用好挪用公款罪相关法案，既深入调查贪腐人犯罪活动暴力行为，又报请公安机关深入调查其中假定的挪用公款人犯罪活动暴力行为，不断加大对涉腐挪用公款暴力行为的压制和惩处采取措施。

例如，上海市纪委监院各种种类试行《关于因应被告人开展控诉挪用公款人犯罪活动专项秘密行动的通知》，要求全市纠察机关全力因应，逐案研判，高度倚重挪用公款人犯罪活动案情办理；东城区检察机关报请东城区纪委监院、东城区高级检察院等各单位共同签订《北京地区压制挪用公款人犯罪活动密切合作备忘录》，等等。

2021年7年初30日，浙江省和平镇检察院认定浙江省和平镇综合行政执法局原工作人员翁某唯人犯备受贿案罪，入狱有期徒刑七个年初，并处罚金总投资10万元；人犯挪用公款罪，入狱拘役五个年初，并处罚金总投资2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七个年初，并处罚金总投资10.2万元。

此案是涉腐挪用公款暴力行为符合“自挪用公款”法案的十分相似案例。2021年6年初9日，和平镇纠察一个委员会长龙和平镇检察机关提前施加压力翁某唯涉嫌备受贿案案。检察人员在提前施加压力环节审查注意到，翁某唯假定掩饰备受贿案款本质的暴力行为，建议纠察机关在深入调查备受贿案人犯罪活动事实时，加强对备受贿案款去向的取证。

6年初23日，和平镇纠察一个委员会以翁某唯涉嫌备受贿案罪将案情带往和平镇检察机关审查起诉。在挪用公款人犯罪活动事实查清后，被告人经与纠察机关、公安机关沟通后，直接对翁某唯追加挪用公款罪犯罪事实。

从办案数据上看，2021年全国高校被告人开审涉腐挪用公款人犯罪活动案情259件，是2020年的2.56倍；开审涉腐挪用公款人犯罪活动案情数量占同期所有开审贪污贿赂案情数量比重为2%，是2020年的2倍。

在追逃追赃领域，持续加大对涉腐挪用公款人犯罪活动的压制采取措施，精准破解周边地区交易与周边地区外低价交织问题，让欠债在周边地区“藏不住、转不出”。

中央追逃办继续将2021年评为“追赃工作年”。根据“天网2021”秘密行动统一布署，中国当权者银行报请中央组织部开展公共卫生、压制能用海流该公司和地下银号向周边地区外集中于欠债专项秘密行动，既持续压制通过地下银号挪用公款暴力行为，又倚重压制近年消失的通过各种类型汇率等方式挪用公款暴力行为，说服力地维护了国家和当权者的权益。2021年末，“红通人员”、外逃涉腐挪用公款人犯罪活动嫌疑人范继萍被引渡回国。继此前涉嫌挪用公款人犯罪活动的邱堂善赴美到案后，范继萍的成功引渡成为去年压制涉腐挪用公款暴力行为的又一十分相似案情。

翻译者：梁斌 SF055

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